I slutet av förra året beslutade EU-kommissionen att sätta UAE på sin svarta lista, med motiveringen att Emiraten underlättar penningtvätt - skriver...
Under sina sex år av existens har EU:s lista över ”tredjeländer med hög risk” inte gjort så mycket mer än att eftersöka arbetet med etablerade penningtvättsvakthundar –...
Det globala finansiella systemet står inför en ständigt utvecklande ström av hot från kriminella, fiendestater och oseriösa icke-statliga aktörer. Det är en ofrånkomlig verklighet som för...
Nya regler trädde i kraft den 3 juni, vilket kommer att förbättra EU: s system för kontroll av kontanter som kommer in och ut ur EU. Som en del av...
Den 30 september stod EU-kommissionen värd för en högnivåkonferens om EU:s kamp mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna konferens markerade avslutningen på...
Sammankopplade register över fördelaktiga ägare, en förebyggande svartlistningspolitik och effektiva sanktioner är bland de verktyg som föreslås av parlamentsledamöterna för att stoppa penningtvätt. I en resolution antagen ...
EU-länder suckade utan tvekan lättnad när Europeiska kommissionen tillkännagav ett ekonomiskt återhämtningspaket på 1.85 biljoner euro för att hjälpa blocket genom den ekonomiska nedgången i koronavirus ...
