Ledamöterna fastställde nya åtgärder för att stoppa #MoneyLaundering  

Bättre genomförande och samarbete

Ledamöterna beklagar det felaktiga och ojämna genomförandet av reglerna mot penningtvätt/bekämpning av terrorismfinansiering (AML/CTF) i medlemsstaterna och efterlyser en nolltoleransstrategi och intrångsförfaranden mot medlemsstater som släpar efter med att införliva reglerna i nationell lagstiftning . Rättsliga och brottsbekämpande myndigheter i medlemsländerna måste samarbeta mer och dela information med varandra, menar de.

Parlamentet välkomnar att dess förslag om att skapa en samordnings- och stödmekanism för finansiella underrättelseenheter antogs. Det skulle ge medlemsstaterna tillgång till relevant information och stödja arbetet i gränsöverskridande ärenden

Effektiv användning av data

Ledamöterna vill att kommissionen ska ta itu med den ihållande bristen på kvalitetsdata för att identifiera slutgiltiga ägare genom att inrätta sammanlänkade och högkvalitativa register i EU med höga standarder för dataskydd. De vill också utvidga omfattningen av övervakade enheter till att inkludera nya och störande marknadssektorer som kryptotillgångar. Slutligen upprepar parlamentsledamöterna att icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner och högriskländer måste svartlistas omedelbart, samtidigt som man skapar tydliga riktmärken och samarbetar med dem som genomför reformer.

Harmonisera avskräckande sanktioner på EU-nivå

Annons

Ledamöterna kräver att ett ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande verkställs. Detta skulle göra det lättare att återvinna kriminella tillgångar över gränserna och möjliggöra ett snabbt gränsöverskridande samarbete. Dessutom vill de att Europeiska centralbanken ska kunna dra in licenserna för alla banker som verkar i euroområdet som bryter mot AML/CTF-skyldigheterna, oberoende av nationella AML-myndigheters bedömning.

I resolutionen påminner ledamöterna om korruptionsbrott och penningtvätt såsom Luanda Leaks, såväl som andra rapporterade skandaler, såsom Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks och Paradise Papers, som upprepade gånger har underminerat medborgarnas förtroende för rättvisa och öppna finans- och skattesystem.

Slutligen lyfter de fram det värdefulla bidraget från internationell undersökande journalistik och whistle-blowers för att avslöja möjliga brott. De uppmanar myndigheterna att identifiera dem som anstiftade mordet på Daphne Caruana Galizia, och att undersöka dem mot vilka allvarliga anklagelser om penningtvätt fortfarande väntar.