Högnivåkonferens om penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism - stänga dörren för smutsiga pengar

Den 30 september stod EU-kommissionen värd för en högnivåkonferens om EU:s kamp mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna konferens markerade avslutningen av det offentliga samrådet som inleddes parallellt med antagandet av Handlingsplan mot penningtvätt på 7 May 2020.

Det var en serie hängivna paneldebatter och huvudtal av högprofilerade talare som står i frontlinjen i kampen mot smutsiga pengar, inklusive Catanzaros chefsåklagare Nicola Gratteri och franska kassationsdomstolens generalåklagare Francois Molins.

En ekonomi som fungerar för människorna Valdis vicepresident Dombrovskis sa: "Smutsiga pengar borde inte ha någonstans att gömma sig. EU har intensifierat sina regler mot penningtvätt. De är nu bland de tuffaste i världen - men fortfarande inte upprätthålls lika över hela linjen. Det är tydligt att vi måste göra mycket mer för att stänga av kvarvarande kryphål, ta bort svaga länkar och samordna bättre mellan EU-länderna. Effektivitet, effektivitet, verkställighet: detta är de styrande principerna för vår strategi för att hantera penningtvätt. De bör gälla i hela EU och över hela världen. Det är så vi kan slå det."

Tre tematiska paneler kommer att täcka områdena för framtida reformer av EU:s regler, medan ett avslutande rundabordssamtal kommer att samla representanter från EU-kommissionen, det tyska ordförandeskapet och EU-parlamentet för att lyfta fram EU:s enade ställning och engagemang för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Varje panel kommer att innehålla möjlighet att ställa frågor via Twitter med hashtaggen #StopDirtyMoneyEU. För mer information, detaljer om programmet och en länk till liveflödet, se här..

Dela den här artikeln: