Rådet har i dag (5 december) antagit slutsatser om strategiska prioriteringar för bekämpning av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism (AML). Slutsatserna är en direkt...
Scotland Yard-detektiv undersöker en utredning om en rysk oligark i London på grund av påstådda kopplingar till penningtvätt.
Ledamöterna uttryckte förra veckan oro över att medlemsländerna har förkastat kommissionens plan att placera nya länder på EU:s svarta lista för penningtvätt. Resolutionen antogs av...
Europeiska kommissionen har antagit ett yttrande som kräver att den maltesiska tillsynsmannen mot penningtvätt (Financial Intelligence Analysis Unit) ska fortsätta vidta ytterligare åtgärder för att till fullo följa...
Listan över tredjeländer som kommissionen bedömer ha strategiska brister i sin bekämpning av penningtvätt och mot finansieringen av terrorismregimer är: Afghanistan, Bosnien...
EU:s nuvarande antipenningtvättsregime hindrar inte korrupta pengar från att flöda genom Europas finanscentra enligt en ny rapport från Transparency International EU....
Ledamöter från Europaparlamentets undersökningskommitté om penningtvätt, skatteflykt och skatteflykt (PANA) är idag på Malta för den andra av fyra...