Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

Europa kommer att titta på ytterligare reformer i övervakningen och utbytet av information om #penningtvätt

DELA MED SIG:

publicerade

4 år sedan

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Rådet har idag (5 december) antagit slutsatser om strategiska prioriteringar för bekämpning av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism (AML).

Slutsatserna är ett direkt svar på EU:s strategiska agenda för 2019–2024 där Europeiska rådet uppmanar till att "stärka vår kamp mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet, förbättra samarbetet och informationsutbytet och vidareutveckla våra gemensamma instrument".

Slutsatserna pekar på betydande nya förbättringar av AML-regelverket. Implementeringen av den 5:e revideringen av AML-direktivet, som antogs i maj 2018, det nya kapitalkravsdirektivet för banker (CRD5), som antogs i maj 2019, samt översynen av hur de europeiska tillsynsmyndigheterna fungerar, som antogs den 2 december , kommer alla att stärka reglerna för att hantera penningtvätt och finansiering av terrorism.

I detta sammanhang uppmanar rådet till ett snabbt införlivande av all AML-lagstiftning i nationell lagstiftning och för att stärka deras effektiva genomförande.

Slutsatserna bygger också på kommissionens meddelande och fyra rapporter som publicerades i juli 2019 som ger en översikt över aktuella utmaningar och identifierar en rad brister med avseende på banker, AML-myndigheter, tillsynsmyndigheter och samarbete inom EU och drar slutsatsen att det finns fragmentering i både AML-regler och tillsyn.

Rådet uppmanar därför kommissionen att undersöka möjliga ytterligare åtgärder för att förbättra de befintliga AML-reglerna, särskilt genom att överväga:

Annons
  • Sätt att säkerställa ett mer robust och effektivt samarbete mellan relevanta myndigheter och organ som är involverade i bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, bland annat genom att ta itu med hinder för utbyte av information dem emellan;
  • Huruvida vissa aspekter skulle kunna hanteras bättre genom en förordning, och;
  • möjligheter, fördelar och nackdelar med att tilldela ett EU-organ vissa tillsynsansvar och befogenheter.

Rådets slutsatser om strategiska prioriteringar för bekämpning av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism

Besök hemsidan

 

Dela den här artikeln:

Relaterade ämnen:
EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend