Scotland Yard att ifrågasätta ryska oligarken # VladimirGusinsky om anklagelser om penningtvätt

Scotland Yard-detektiver granskar en undersökning av en Londonbaserad rysk oligark angående påstådda kopplingar till penningtvätt. Tjänstemän fördes in i utredningen efter att detaljerad finansiell information skickats till Storbritanniens National Crime Agency (NCA). NCA leder kampen mot penningtvätt. både hemma och utomlands – skriver Philip Braund.

Det påstås att den tidigare mediemogulen Vladimir Gusinsky använder en labyrint av rättstvister i Amerika för att flytta pengar. Brittiska tjänstemän kommer nu sannolikt att arbeta med amerikanska brottsbekämpande myndigheter som huvudsakligen sysslar med anklagelser om penningtvätt.

Det tros att juridiska experter har hittat upp till 15 rättsfall, som behandlats i Amerika under de senaste åren, som visar en liknande attack från Gusinskys advokater – nämligen ett pliktbrott av tidigare direktörer.

Fallen följer en liknande kurs: Gusinsky och hans amerikanska juridiska team söker igenom amerikanska företags juridiska dokument – ​​särskilt de som är till salu. De upptäcker ett juridiskt problem som kan påverka aktieägarna och kosta dem pengar.

Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) väcker talan mot företaget och förfarandet inleds. Men ärendet läggs ner snabbt, avgörs eller avskrivs frivilligt, och alla pengar som betalats in till domstol eller avgifter som betalats till advokater på konto återlämnas – minus kostnader – till Till exempel vidtog VGRT förra året åtgärder på uppdrag av aktieägaren i USG Corp mot företaget och dess direktörer för påstådda överträdelser av federal värdepapperslagstiftning. The Trust hävdade att USG publicerade ett vilseledande proxyuttalande för företaget, i väntan på ett förvärv på 7 miljarder dollar av en tysk rival.

Den hävdade att det inte fanns tillräckligt med detaljer om försäljningen, vilket i sin tur påstods påverka värdet av företaget för köp.

Annons

Ärendet lades ner efter en förlikning utanför domstol.

I ett tidigare fall, hört i samma domstol i Delaware och med samma Gusinsky-advokater - Rigrodsky & Long - tog VGRT över KLX Inc.

Trust hävdade att KLX Inc lämnade in vilseledande uttalanden i samband med den föreslagna försäljningen på 3.25 miljarder dollar av dess flygdelar- och serviceverksamhet till flygjätten Boeing.

Trust bad domstolen att stoppa försäljningen.

Återigen avskrevs ärendet frivilligt efter att advokater nått en förlikning utanför domstol.

Användningen av rättstvister för att tvätta pengar är inte ny.

Den användes en tid i Storbritannien innan domarna blev försiktiga med riskerna.

Som skadeståndssökande är det lätt att lämna in en enorm summa pengar till ivriga och tacksamma advokater i förväntan att de kommer att driva ett ärende i två till tre år.

Likaså är det öppet för en kärande att betala pengar till domstol antingen som ett erbjudande eller som en borgen eller säkerhet för att väcka kravet.

När ärendet väl är avgjort, och ju tidigare desto bättre, betalas pengarna tillbaka till klienten antingen av advokaterna eller ännu hellre domstolen.

Det är effektivt "rensat" för alla finansieringskällor var som helst i världen.

En källa, tidigare en del av och nära de brittiska brottsbekämpande myndigheterna, kommenterade:

"Den här typen av verksamhet ger potentiellt en "gold standard"-verifiering av finansieringskällor för banker eftersom pengarna kommer antingen från en advokats klientkonto eller från domstolen själv.

"Träningen upptäcktes först i Storbritannien för mer än 10 år sedan när pengar betalades in till domstol som ett erbjudande om att förlika sig.

"Ingen kontroll av pengar som betalats in till domstol har gjorts.

"När de väl har anmälts till domstolen kunde korrupta parter göra en falsk uppgörelse av sina anspråk och begära att pengarna betalas ut utanför domstol till "vinnaren".

"Pengar som betalades från High Court i London, som hade ett konto hos Bank of England, var så rena som du kunde önska."

Det är inte känt om detta är vad Gusinsky har gjort och det är möjligt att Trust som har väckt USA:s anspråk agerar oberoende av honom.

Det skulle dock vara en anmärkningsvärd slump.

Mr Gusinsky, 64, är en serierättslig part.

Men herr Gusinsky är redan under utredning på Caymanöarna efter att hans företag New Media Distribution Company gick i konkurs.

Han hade lovat London International Court of Arbitration förra året att använda 5 miljoner pund plus förlikning i ett annat fall för att betala av en bank [ East West Bank United] som han var skyldig pengar.

Advokater satte istället in pengarna på NMDC-kontot på Caymanöarna – men dagar senare hade de "försvunnit".

Gusinsky hävdar att det hade använts för att betala fyra "konsulter" till företaget för deras "talang".

Han stängde sedan omedelbart NMDC genom att få det avvecklat.

NMDC-kontona ska nu ha undersökts av likvidatorerna FTI Consulting.

London Globe kontaktade FTI Consulting både i London och Caymanöarna om likvidationen av NMDC.

Vi frågade om pengarna som betalats från London-processen, och löfte till East West, betalades ut till Mr Gusinsky?

Om inte, vilka var de "fyra duktiga" konsulterna som fick betalt?

Fakturerade de NMDC?

Och undersöker FTI Consulting Gusinskys kopplingar till Rysslands president Vladimir Putin och Gazprom Media?

Ashley Nicholls, VD för FTI Consulting, sa:

"Efter din förfrågan kan jag bekräfta att vi är utsedda som Joint Official Liquidators of NMDC av Grand Court of Cayman Islands.

"Men enligt företagets policy kommenterar vi inte klientengagemang, så vi kan inte kommentera ytterligare."

Gusinskij tjänade sin förmögenhet på att producera ryska tv-dramer.

Han hävdade att han hade ett produktionsavtal med Kreml som sanktionerades av Rysslands president Vladimir Putin.

Gusinsky skulle kalla detta sitt "obrytbara avtal" - ett arrangemang som skulle garantera honom oändliga provisioner och pengar för sina sända dramer.

Han bor i St Moritz, Schweiz och hans familj bor i Connecticut, Amerika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela den här artikeln: