#TaxCrimes - Särskild kommitté uppmanar till europeisk finanspolis

De rekommendationer som antagits av den särskilda kommittén för ekonomisk brottslighet, skatteflykt och skatteundandragande (TAX3) sträcker sig från översyn av systemet för att hantera ekonomiska brott, skatteflykt och skatteflykt, särskilt genom att grundligt förbättra samarbetet på alla områden mellan de många inblandade myndigheterna , att inrätta nya organ på EU-nivå och global nivå.

De många resultaten och rekommendationerna inkluderar:

• kommissionen att omedelbart arbeta på ett förslag om en europeisk finanspolisstyrka.
• En EU-övervakningsorganisation mot penningtvätt bör inrättas.
• ett globalt skatteorgan bör inrättas inom FN;
• stor oro över medlemsstaternas allmänna brist på politisk vilja i rådet att ta itu med skatteflykt/undandragande och ekonomisk brottslighet;
• sju EU-länder (Belgien, Cypern, Ungern, Irland, Luxemburg, Malta och Nederländerna) uppvisar drag av ett skatteparadis och underlättar aggressiv skatteplanering;
• gyllene visum och pass är problematiska och bör fasas ut;
• bedrägerisystemet cum-ex visar tydligt att komplexiteten i skattesystemen leder till juridiska kryphål och att multilaterala, inte bilaterala, skatteavtal är vägen framåt.
• motåtgärder bör övervägas mot USA om det inte säkerställer FATCA:s ömsesidighet;
• rådet bör göra en ordentlig bedömning av situationen i Schweiz för att säkerställa att inga skadliga skattesystem införs.
• Klausuler om god förvaltning i skattehänseende bör systematiskt inkluderas i nya EU-avtal med länder utanför EU.
• whistleblowers och undersökande journalister måste skyddas mycket bättre och USA:s belöningssystem för whistleblowers skulle kunna replikeras i EU, och;
• Malta och Slovakien måste göra allt de kan för att identifiera anstiftarna bakom morden på två undersökande journalister.

Betänkandet antogs med 34 röster för, 25 röster emot och 28 nedlagda röster. Det kommer nu att skickas vidare till plenarsammanträdet för godkännande under den andra sessionen i mars (XNUMX–XNUMX) i Strasbourg (TBC).

Utskottets ordförande Petr Ježek (ALDE, CZ) sa: "Den avsevärda mängd arbete som denna kommitté har åstadkommit under sitt tolvmånadersmandat har kastat ljus över aldrig tidigare skådade frågor som påverkar bank- och finanssektorn. Utredningarna och utfrågningarna har hjälpt oss att utarbeta starkare rekommendationer, särskilt om behovet av att upprätthålla EU:s AML/CFT-lagstiftning bättre, strängare banktillsyn och förbättrat informationsutbyte mellan finansunderrättelseenheter och skattemyndigheter. Det är nu avgörande att upprätthålla trycket för genomförandet av våra rekommendationer till regeringarna och relevanta aktörer.”

Medföredraganden Luděk Niedermayer (EPP, CZ) sa: "De senaste penningtvättsfallen har visat att vi omgående behöver tillämpa befintliga AML-regler bättre, avskräckande sanktioner och en push för förbättrat samarbete och samordning av relevanta myndigheter inom och mellan medlemsstaterna samt ett aktivt partnerskap med den privata sektorn. Kommittén uppmanar EU att leda den globala debatten om att hitta en lösning för att beskatta den digitaliserade ekonomin och säkerställa effektiva, transparenta och rättvisa skattesystem, samtidigt som en rättvis och transparent skattekonkurrens upprätthålls.”

Medföredraganden jeppe Kofod (S&D, DK) sa: "Europa har ett allvarligt problem med penningtvätt och skattebedrägerier. Vi har världens största, rikaste och mest integrerade inre marknad med fri rörlighet för kapital, men liten eller ingen effektiv gränsöverskridande övervakning och 28 olika nationella bestämmelser om bekämpning av penningtvätt och skattebedrägeri. Detta skapar en rad kryphål, som är alldeles för lätta för brottslingar att missbruka för att tvätta stora summor pengar som i Danske Bank-skandalen, eller utforma mycket lönsamma skattestöldsystem som CumEx. Vi behöver hårdare reglering på EU-nivå, hårda sanktioner mot banker som underlättar ekonomiska brott och en ny europeisk finanspolis inom Europol.”

Annons

Bakgrund

Efter fortsatta avslöjanden under de senaste fem åren (Luxleaks, Panama Papers, Football Leaks och Paradise papers) beslutade Europaparlamentet att inrätta en särskild kommitté för ekonomisk brottslighet, skatteflykt och skatteflykt (TAX3), den 1 mars 2018.

Rapporten som antogs i dag avslutar kommitténs år långa mandat, som innebar 18 utfrågningar om särskilda ämnen av intresse, 10 åsiktsutbyten med finansministrar och EU-kommissionärer och fyra faktauppdrag – till USA, Isle of Man, Danmark och Estland, och Lettland.