Ledamöterna uttryckte förra veckan oro över att medlemsländerna har förkastat kommissionens plan att placera nya länder på EU:s svarta lista för penningtvätt. Resolutionen antogs av...
Idag (21 februari) besökte chefen för nätverket för finansiella brottsbekämpning (FinCEN) vid Förenta staternas finansministerium Europols huvudkontor och diskuterade ...
Europeiska bankmyndigheten (EBA) har inlett en formell utredning om en möjlig överträdelse av unionslagstiftningen av Estlands finansiella myndighet (Finantsinspektsioon) och ...
Idag (18 februari) har kommissionen antagit sin nya lista över 23 tredjeländer med strategiska brister i sina ramar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. De...
Europeiska kommissionen följer upp en av åtgärderna i president Junckers förslag om tillstånd i unionen för att stärka tillsynen mot penningtvätt...
I samarbete med Europol, Eurojust och European Banking Federation (EBF) arresterade polisstyrkor från över 20 stater 168 personer (hittills) som en del av ...
De nya åtgärderna för att motverka penningtvätt genom strafflagstiftning har trätt i kraft i hela EU. De nya reglerna kommer att säkerställa att farliga brottslingar och...