Europol hjälper till att slå Forex-bedragare

Spaniens civilgarde (Guardia Civil) tillsammans med den katalanska polisen (Mossos d'Esquadra), Andorra och Europol har gått ihop för att avveckla ett investeringsbedrägeri på valuta- och binära optioner. Bedrägeriet tros ha en internationell räckvidd. Ledd av Andorras polis under rättslig ledning av Specialized Batllia Instruction 2, har en operation som genomfördes i januari resulterat i gripandet av sex misstänkta bedragare i åldern 20 till 34 år. De tillgripna misstänkta ska ha lurat tusentals kunder via ett investeringsutbildningsföretag.

Företaget, som ligger i Andorra, specialiserade sig på utbildning av investeringar i kryptovalutor och andra tillgångar och tros också ha bedrivit handelsverksamhet. Under två husrannsakningar beslagtog polisen: åtta fordon; flera elektroniska enheter; uppskattningsvis 70 000 euro i fiat-pengar och kryptovalutor inklusive Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo och flera bankkonton kopplade till företaget.

Europol stödde aktivt utredningen och operationen som mobiliserade experter från både European Financial and Economic Crime Centre (EFECC) och European Cyber ​​Crime Centre (EC3). Under insatsen utplacerades Europolexperter i Andorra för operativt stöd på plats och kriminalteknisk expertis.

Europol har sitt huvudkontor i Haag, Nederländerna, och stöder de 27 EU:s medlemsländer i deras kamp mot terrorism, cyberbrottslighet och andra allvarliga och organiserade former av brottslighet. Det samarbetar också med många partnerländer utanför EU och internationella organisationer. Från dess olika hotbedömningar till dess underrättelseinsamling och operativa aktiviteter har Europol de verktyg och resurser som behövs för att göra sin del för att göra Europa säkrare. Under 2019 stödde Europol 1,874 XNUMX internationella operationer.

Dela den här artikeln: