Rumänska åklagare utreder kryptovalutafinansiering av #resist-demonstranter

Direktoratet för utredning av organiserad brottslighet och terrorism (DIICOT) i Rumänien utreder 403 kryptovalutatransaktioner. Dessa transaktioner, som totalt värderas till 14 miljoner US-dollar, gjordes under en period av tre år, skriver James Wilson.

Medlen gick in i Rumänien för att finansiera #resist-grupper och andra icke-statliga organisationer som stöder National Anti-Corruption Directorate (DNA), Klaus Iohannis, Dacian Ciolos och det politiska partiet Save Romania Union (USR). Bevis leder till en virtuell plånbok på onlineplattformen BLOCKCHAIN, finansierad av Stefan Batory Foundation i Polen, som själv finansieras direkt av miljardären George Soros.

Rättsliga källor informerade en journalist från luju.ro att DIICOT hade inlett en bred utredning angående finansieringen av #motståndsrörelsen. Anledningen till denna utredning är att det har funnits oro kring penningtvättsverksamhet och organiserad brottslighet för att framkalla agerande mot rättsstatsprincipen.

Oron inkluderar finansieringen av våldsamma grupper av demonstranter som under 2017 och 2018 och särskilt den 10 augusti 2018 organiserade aktioner mot konstitutionen och artikel 397 i strafflagen i ett försök att störta PSD-ALDE-regeringen.

Enligt information som samlats in av DIICOT gjordes i slutet av oktober 2018 403 transaktioner från denna plånbok, för totalt 14.9 miljoner dollar. Pengarna verkar ha gått till organisationer som främjade gatuprotesterna, som ägde rum under de senaste två åren i Rumänien, inklusive protesterna den 10 augusti 2018.

Annons

All denna information kan hittas i den virtuella plånboken på BLOCKCHAIN ​​onlineplattform, genom vilken kryptovalutatransaktioner drivs. En skärmdump av denna plånbok i bilden nedan, som visar det totala värdet av transaktioner på mer än 14.9 miljoner US-dollar.

Enligt ledtrådar följt av utredare var mottagarna av pengarna från Stefan Batory Foundations plånbok inte bara #resist-grupper, utan också olika icke-statliga organisationer som är kända för att vara anhängare av DNA:t, Klaus Iohannis, Dacian Cioloş och USR politiska parti.

Dessa grupper inkluderar Declic, VaVedem, Coruptia Ucide, Oradea Civic, Funky Citizens, Just, Casa Jurnalistului, Vice.com eller Rezistenta TV. Den senare var värd för intervjuer med den tidigare chefsåklagaren för DNA, Laura Codruţa Kovesi, Monica Macovei och Raluca Prună.

Källor från DIICOT-utredningen bekräftade också för luju.ro att under veckorna före protesterna den 10 augusti drogs hundratusentals euro från #resists bitcoin. Man tror att dessa medel användes för den imponerande logistiken som användes av #resist-demonstranter, inklusive att hyra bostäder för demonstranter som bodde i andra städer, att betala hyra för arrangörernas hemliga högkvarter, IT-utrustning, marknadsföra meddelanden online via sociala medier, resor kostnader, pamfletter, de berömda skyltarna "Rättvisa för alla". Stora belopp från denna plånbok omvandlades direkt till kontanter vid uttagsautomater som tillåter Bitcoin-transaktioner. De som kunde komma åt #resist-plånboken använde "localbitcoins"-systemet som tillåter direkta utbyten mellan kontantägare i lokal valuta och de som ville konvertera bitcoin-medel.

Dessa avslöjanden ställer Rumäniens protester i ett annat ljus och väcker frågor internationellt om vem som låg bakom protesterna och vad agendan egentligen var.

James Wilson är en grundare av International Foundation for Better Governance.

Dela den här artikeln: