Monaco Court beslutar till förmån för Ashot Yegiazaryans fru

Ryska oligarker fortsätter att förlora: inte bara genom sanktioner utan genom sina tidigare fruar. Natalia Tsagolova, hustru till den flyktige ryske oligarken Ashot Yegiazaryan, frös nyligen hälften av sina tillgångar på en bank i Monaco. 

Monacos hovrätts beslut att frysa 94 miljoner dollar till förmån för Tsagolova bidrog till de ständigt växande juridiska problem som Yegiazaryan har ställts inför både i sitt tidigare hemland och utomlands. För närvarande är han stämd på mer än 300 miljoner dollar av en mängd olika parter, inklusive hans make Tsagolova, hans tidigare affärspartner Vitaly Smagin och andra.

I slutet av 1990-talet - början av 2000-talet byggde Yegiazaryan upp sin rikedom genom att investera i olika ryska företag, inklusive fastigheter, banker och andra. 

Men istället för att registrera alla familjetillgångar under sitt namn, använde Yegiazaryan, som också var tre gånger vald medlem av statsduman, den nedre kammaren i det ryska parlamentet, där han representerade skandalösa liberala demokrater, sina politiska kontakter och offshore. strukturer för att registrera sin egendom i de nominerades namn, vilket inkluderade hans släktingar, kontroversiella partners och galjonsfigurer.

År 2010 anklagades Yegiazaryan för bedrägeri med avseende på sin affärspartner Vitaly Smagin kopplat till utvecklingen av ett lyxigt köpcentrum "Europark" i Moskva.

Yegiazaryan garanterade honom en ägarandel på 20 % i företaget; istället slutade Smagin med ingenting. 

För att undvika åtal flydde Yegiazaryan från Ryssland till USA, där han fortsätter att gömma sig i dessa dagar när en brottsutredning pågår i Ryssland.

Annons

En rysk domstol fann Yegiazaryan och några andra individer, inklusive hans bror Artem, skyldiga till aktiebedrägeri 2018 och dömde honom till åtta års fängelse, trots att han inte var närvarande för rättegången, och satte honom på INTERPOL:s röda notislista.

Domstolarna har gått utanför de ryska gränserna sedan dess. Smagin lämnade in ett krav mot Yegiazaryan inför London Court of International Arbitration, som tilldelade honom 2014 84 miljoner dollar för 20 % ägande i köpcentret Europark. Denna utmärkelse erkändes och verkställdes senare av Smagin i både USA och Liechtenstein.

Smagin anses också ha varit den drivande kraften bakom inlämnandet av ett klagomål mot Yegiazaryan för hans kriminella verksamhet i USA enligt Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, som USA:s högsta domstol för närvarande överväger efter den nionde kretsdomstolen of Appeals gav Smagin fördel.

När det gäller Tsagolova ansökte hon om skilsmässa och bodelning mot sin man 2020 till Superior Court of California i Los Angeles efter att hon fick reda på att Yegiazaryan hade haft en äktenskaplig affär med sin personliga sekreterare. I sin talan uppger hon att hon har rätt till hälften av familjens tillgångar som förvärvats under äktenskapet.

Tsagolova driver också liknande anspråk i andra jurisdiktioner inklusive Frankrike, Cypern, Liechtenstein och Ryssland, där Ashot gömde familjens tillgångar i namnen på sina släktingar och kumpaner.

Yegiazaryan ska också ha tvingat henne att lämna en familjeherrgård som de ägde i Moskva, Ryssland tillsammans med sina barn efter en razzia med tjetjenska män från en privat säkerhetsbyrå i juli 2021.

Det faktum att Yegiazaryans utländska tillgångar, inklusive Liechtenstein-stiftelsen, villan på Côte d'Azur samt två herrgårdar i Kalifornien och en i Ryssland, är kärnan i Tsagolovas anspråk i USA, är också sårbara för anspråk från hans sida. konkursborgenärer kan ytterligare komplicera det scenario han befinner sig i.

Även om Yegiazaryans juridiska slagsmål fortfarande pågår, fortsätter han att gömma sig i USA. På grund av den pågående brottsutredningen mot honom kan han inte lämna USA, där han inte ens har medborgarskap som påstår sig vara en "politisk flykting".

Det återstår att se hur de juridiska striderna mellan Yegiazaryans fordringsägare utvecklas, men en sak är klar – mot bakgrund av frysningsordern i Monaco kommer rättvisa att skipas mot honom mycket snart.

Dela den här artikeln: