Europeiska kommissionen har beslutat att hänskjuta Luxemburg till EU-domstolen för att endast införliva en del av det fjärde direktivet mot penningtvätt (direktiv 4/2015)...
Europeiska kommissionen har antagit ett yttrande som kräver att den maltesiska tillsynsmannen mot penningtvätt (Financial Intelligence Analysis Unit) ska fortsätta vidta ytterligare åtgärder för att till fullo följa...
Flera holländska banker övervakar otillräckligt kunder och deras transaktioner, vilket gör det möjligt för kunderna att använda konton för penningtvätt och annan kriminell verksamhet, den holländska centralbanken...
Efter offentliggörandet av resultaten av utredningen av Danske Banks filial i Estland har S&D-ledamöter efterlyst fler EU-omfattande åtgärder för att ta itu med...
Nya regler för att påskynda frysningen och konfiskeringen av kriminella tillgångar i hela EU antogs av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter på tisdagen (10 juli).
Det femte direktivet mot penningtvätt har trätt i kraft efter det att det har offentliggjorts i EU:s officiella tidning. Föreslog av kommissionen i juli 5, den nya...
Nya åtgärder för att intensifiera EU:s kamp mot penningtvätt har informellt kommit överens av parlamentets och rådets förhandlare. För närvarande är skillnaderna mellan EU-länderna...