För att belysa brevlådeföretagens verkliga ägare kommer alla medborgare i framtiden att kunna få tillgång till uppgifter om företagens verkliga ägare...
Ledamöterna Judith Sargentini och Krišjānis Kariņš För att öka transparensen och svara på den senaste tekniska utvecklingen röstar parlamentsledamöterna den 19 april om en uppdatering av EU...
Operation Tulipan Blanca, koordinerad av Europol och genomförd av spanska Guardia Civil med stöd av de finska myndigheterna och USA:s hemlandsäkerhetsutredning,...
Trots hårt motstånd har Tunisien lagts till på den europeiska svarta listan över tredjeländer som anses löpa "hög risk" för penningtvätt och finansiering av terrorism...
Nya åtgärder för att intensifiera EU:s kamp mot penningtvätt och begränsa utrymmet för organiserad brottslighet beslutades av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter i måndags...
Europeiska kommissionen har idag (21 juni) föreslagit tuffa nya insynsregler för mellanhänder - såsom skatterådgivare, revisorer, banker och advokater - som utformar...
Bilden av opartiskhet hos spanska domstolar har skakat på grund av skandalen kring High Court i Las Palmas (Kanarieöarna, Spanien). I oktober...