Nya EU-omfattande straff för #penningtvätt

De eftersträvar också ett EU-omfattande minimistraff för fängelse på minst två år i fall med försvårande faktorer, såsom organiserad brottslighet. Om en domare avkunnar det nationella maximala fängelsestraffet måste det vara minst fem år.

Syftet är att intensifiera samarbetet mellan medlemsländerna, eftersom bristen på enhetliga definitioner och påföljder för närvarande gör att brottslingar kan utnyttja dessa skillnader och begå brott där straffen är lägst.

Ledamöterna lade till en rad nya EU-omfattande straff för de som dömts för penningtvätt, jämfört med EU-kommissionens förslag. Dessa inkluderar:

• hindra de som dömts från att kandidera till offentliga uppdrag eller inneha en tjänst som offentlig tjänsteman;
• förbjuda företag och andra juridiska personer att teckna avtal med offentliga myndigheter, och;
• förverkande av egendom och andra tillgångar.

Lagresolutionen antogs med 39 röster för och 4 nedlagda röster.

Parlamentets föredragande i ärendet, Ignazio Corrao (EFDD, IT), sade: "Omröstningen markerar en viktig milstolpe i kampen mot organiserad brottslighet på europeisk nivå. Detta direktiv kommer att beröva brottslingar deras viktigaste tillgång, pengar, och det kommer att göra det svårare för kriminella organisationer att tvätta sina vinster brottslig verksamhet i EU:s lagliga ekonomi. Parlamentet slog också tydligt fast att fängelse inte kan vara den enda påföljden och föreskrev nya ytterligare åtgärder såsom förverkande eller förbud mot att ingå kontrakt med offentliga myndigheter eller kandidera till valda uppdrag."

Nästa steg

Annons

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter stödde också ett mandat för parlamentsledamöter att inleda förhandlingar med EU:s regeringar. Samtalen kommer att inledas när mandatet har godkänts av parlamentet som helhet. Efter det slutgiltiga godkännandet av direktivet kommer medlemsstaterna att ha ett år på sig att införliva det i sina nationella lagar (mot två år i kommissionens ursprungliga förslag).

Förslaget lades fram av EU-kommissionen i december 2016, är en del av ett större lagstiftningspaket som syftar till att bekämpa finansiering av terrorism samt andra former av organiserad brottslighet.

Enligt kommissionen uppskattas intäkterna från brottslig verksamhet i EU till 110 miljarder euro per år, vilket motsvarar 1 % av EU:s totala BNP. Kommissionen uppskattar att i vissa EU-länder har upp till 70 % av fallen med penningtvätt en gränsöverskridande dimension.

Förslaget skulle fastställa minimiregler för att göra penningtvätt till ett brott i hela EU. Och eftersom lagstiftningen har formen av ett direktiv skulle medlemsländerna vara fria att gå ännu längre.