#Europol: Narkotikahandlare tvättar 8 miljoner euro genom kryptovalutor och kreditkort

Operation Tulipan Blanca, koordinerad av Europol och genomförd av spanska Guardia Civil med stöd av de finska myndigheterna och USA:s Homeland Security Investigation, har sett 11 arresteringar och 137 personer har utretts. Medlemmar i en brottsliga ring tvättade pengar som tjänats in av andra organiserade brottsgrupper, som tjänade sina pengar på att sälja droger, genom att använda kreditkort och kryptovalutor.

Brottslingarna baserade i Spanien kontaktades av narkotikahandlare för att tvätta pengar som erhållits från deras illegala verksamhet. De plockade upp de olagliga intäkterna i kontanter, som sedan delades upp i små kvantiteter för att sättas in på hundratals tredje bankkonton – en kriminell metod känd som smurfing. Eftersom kontanterna redan cirkulerade i det finansiella systemet behövde ringen bara överföra de kriminella pengarna tillbaka till knarklangarna i Colombia.

Kreditkort och handel med kryptovalutor

Undersökningen avslöjade att brottslingarna skaffade kreditkort kopplade till de bankkonton på vilka brottsvinster satts in. Vissa brottslingar reste sedan till Colombia med kreditkort och gjorde flera kontantuttag från bankkontona.

När de kriminella insåg att kontantuttag och bankverksamhet var lätt att spåra, ändrade de sina tvättmetoder och vände sig till kryptovalutor, främst bitcoin. Tack vare samarbetet med de finska myndigheterna kunde poliserna konstatera att den lokala bitcoinbörsen var baserad i Finland och samlade all information om de misstänkta som innehas av kryptovalutabörsen. Brottslingarna använde utbytet för att omvandla sina olagliga intäkter till bitcoins, sedan ändra kryptovalutan till colombianska pesos och sätta in den på colombianska bankkonton samma dag.

174 bankkonton används

Som ett resultat av operationen genomförde spanska Guardia Civil åtta husrannsakningar och beslagtog flera datorer, enheter och den utrustning som användes för att begå brotten, såsom pengapåsar eller räknemaskiner. 11 personer greps och 137 utreds. Utredningen visar att de misstänkta deponerat mer än €8 miljoner i kontanter genom att använda 174 bankkonton.

Europol har stött utredningen genom att tillhandahålla analytiskt och operativt stöd och underlätta utbyte av information i realtid. Med kryptovalutor som alltmer används för att finansiera och utföra kriminell verksamhet kommer Europol att fortsätta att samordna mellan medlemsländer och utanför, för att effektivt svara på detta ökande hot. Europol har anordnat specialiserade utbildningar för att hjälpa brottsbekämpande tjänstemän att identifiera hur kryptovalutor används av organiserade brottsnätverk.

Annons

Dela den här artikeln: