Brott
EPP-gruppen uppmanar till att omvärdera Schweiz som ett högriskland för penningtvätt
Under helgen släppte en grupp internationella journalister resultaten av en undersökning som pekar på massiva problem med anti-penningtvättspraxis i schweiziska Bank Credit Suisse.
För Markus Ferber MEP, EPP-gruppens talesman i utskottet för ekonomi och valutafrågor: "Bankernas integritetslagar får inte bli en förevändning för att underlätta penningtvätt och skatteflykt. Resultaten av "Swiss Secrets" pekar på massiva brister hos schweiziska banker när det gäller att förhindra penningtvätt. Uppenbarligen har Credit Suisse en policy att se åt andra hållet istället för att ställa svåra frågor.”
"Europeiska och schweiziska banker har nära band, brister mot penningtvätt i den schweiziska banksektorn utgör därför också ett problem för den europeiska finanssektorn. När schweiziska banker misslyckas med att tillämpa internationella standarder för bekämpning av penningtvätt på rätt sätt, blir Schweiz självt en högriskjurisdiktion. När listan över tredjeländer med hög risk inom penningtvättsområdet ska ses över nästa gång, måste Europeiska kommissionen överväga att lägga till Schweiz på den listan.”
Dela den här artikeln:
-
Moldavien4 dagar sedan
Tidigare amerikanska justitiedepartementet och FBI-tjänstemän kastade skugga över fallet mot Ilan Shor
-
Transport5 dagar sedan
Få järnvägen "på rätt spår för Europa"
-
Världen3 dagar sedan
Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées par Luk Vervae
-
Ukraina4 dagar sedan
EU:s utrikes- och försvarsministrar lovar att göra mer för att beväpna Ukraina