Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

#AML - Dombrovskis kräver tillsyn på EU-nivå efter EBA:s vägran att agera på grund av Danske-skandalen

DELA MED SIG:

publicerade

4 år sedan

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Vice ordförande Valdis Dombrovskis

Idag (7 maj) lanserade EU-kommissionen en ny handlingsplan, som anger åtgärder som kommissionen kommer att vidta under de kommande tolv månaderna för att bättre verkställa, övervaka och samordna EU:s regler för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis sa att det var ännu viktigare under pandemin, eftersom Europol och nationella myndigheter informerade kommissionen om att den koronavirusrelaterade brottsligheten ökar. 

Förra året misslyckades Europeiska bankmyndigheten (EBA) att vidta åtgärder mot en av de mest allvarliga penningtvättsskandalerna, de uppskattningsvis 200 miljarder euro av misstänkta transaktioner som "rensades" genom Danske Bank. EU efterlyser en effektivare övergripande EU-tillsyn.

Planen bygger på sex pelare, som var och en syftar till att förbättra EU:s övergripande kamp mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt att stärka EU:s globala roll på detta område. 

De sex pelarna är följande:

1) Effektiv tillämpning av EU:s regler av EU-stater och "uppmuntrar" också Europeiska bankmyndigheten (EBA) att fullt ut utnyttja sina nya befogenheter för att ta itu med penningtvätt och finansiering av terrorism.  

2) En enda EU-regelbok: EU-stater tenderar att ha olika tolkningar av reglerna som leder till kryphål, som kan utnyttjas av brottslingar. För att bekämpa detta kommer kommissionen att föreslå en mer harmoniserad uppsättning regler under första kvartalet 2021.

3) Kommissionen kommer att föreslå att en tillsynsmyndighet på EU-nivå inrättas för att kompensera för luckor som uppstår när Europeiska bankmyndigheten (EBA) har visat sig oförmögen eller olämplig att ta på sig denna roll (Danske Bank-skandalen).

4) Under det första kvartalet 2021 kommer kommissionen att föreslå en EU-mekanism för att ytterligare koordinera och stödja nationella finansunderrättelseenheter (FIU). 

5) Genomförande av straffrättsliga bestämmelser och informationsutbyte på EU-nivå: Kommissionen kommer att utfärda vägledning om rollen för offentlig-privata partnerskap för att förtydliga och förbättra datadelningen.

6) EU kommer att intensifiera sina ansträngningar för att tillhandahålla en enda global aktör på detta område. För detta ändamål har kommissionen publicerat en ny metod för att identifiera tredjeländer med hög risk som har strategiska brister i sina nationella regimer för bekämpning av penningtvätt och bekämpning av terrorismfinansiering. .

Dela den här artikeln:

Relaterade ämnen:
EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend