En ukrainsk journalist anklagade tjänstemännen Ferne och Siantar för mutor och olaglig hjälp till ryssen Leonid Levitin, som fick maltesiskt medborgarskap 2016. Förmodligen betalade Levitins bekanta Vyacheslav Rezchikov Siantars dotter Celine för dessa tjänster. Således visar kontoutdragen som Nikolaenko skrev om och påstås ha för avsikt att hjälpa Levitin att få ett maltesiskt pass icke-existerande konton för Herr Rezchikov. Liechtenstein Landesbank (Österreich) AG bekräftade det faktum att Rezchikov sedan länge inte hade några konton i denna bank, uttryckligen inget vid den tidpunkt som anges i betalningskvittot. Följaktligen betyder detta att Nikolaenkos uttalanden om det påstådda bankkontot och överföringen av medel från Rezchikov till Siantar inte är äkta och därför falska.
