Franska brottsbekämpande myndigheter inleder brottslig penningtvättutredning om Danske Bank i samband med #Magnitsky-fallet

Den franska domstolen, Tribunal de Grande Instance de Paris, har accepterade de franska brottsbekämpande myndigheternas ansökan om att inleda en brottslig penningtvättsutredning av den danska finansinstitutionen Danske Bank för dess roll i penningtvätt i Frankrike av medel, som härrörde från bedrägeri på 230 miljoner USD som upptäckts av Sergej Magnitskij.

"Detta är ett viktigt steg i vår kampanj för rättvisa för Sergej Magnitskij. Han dödades för att ha avslöjat stölden på 230 miljoner dollar genom ett ryskt regeringssponsrat korruptionsprogram. Vi vill se till att alla i väst som gynnats av detta brott eller hjälpt till att underlätta det åtalas i hela lagens omfattning," sa William Browder, ledare för Magnitsky Global Justice Campaign.

Brottmålet i Frankrike leds av en undersökningsdomare Renaud Van Ruymbeke, känd för sin roll i högprofilerade politiska och finansiella korruptionsfall.

Undersökningen inleddes av kontona hos Danske Banks estniska dotterbolag, Sampo Bank, som användes för att tvätta intäkterna från bedrägeriet på 230 miljoner USD.

Den franska utredningen inleddes efter en ansökan som lämnats in av Hermitage Capital Management, företaget, som utsattes i Ryssland för bedrägeriet på 230 miljoner USD och vars advokat Sergei Magnitsky dödades efter att ha avslöjat det och vittnat om de inblandade statliga tjänstemännen.

Konton på Sampo Bank användes för att tvätta dussintals miljoner dollar i olagliga intäkter från Ryssland, inklusive till Frankrike.

Tidigare, under samma franska brottmål, greps en dubbel rysk-fransk medborgare i St Tropez och miljontals euro frystes i Frankrike, Monaco och Luxemburg.

Annons

Den transnationella penningtvätten av intäkter från bedrägeriet på 230 miljoner USD utreds av brottsbekämpande myndigheter i bland annat Schweiz, Luxemburg och USA.

Dela den här artikeln: