Kurdistans mäktiga #Barzani-familj anklagas för att ha använt Londons fastigheter för att korrumpera tillsynsmyndigheter i Irak

Medan 2019 markerade tioårsjubileum av tillbakadragandet av de flesta brittiska trupperna från Irak har domstolshandlingar i USA kastat nytt ljus över hur Storbritannien, särskilt Londons notoriskt ogenomskinlig Fastighetsmarknaden, fortsätter att spela en roll i de styrningsfrågor som pirrar i Irak till denna dag, skriver Louis Auge.

A begäran om upptäckt som lämnades in förra månaden i den amerikanska distriktsdomstolen i delstaten Pennsylvania, riktad till advokatfirman Dechert LLP, har i detalj redogjort för en påstådda upplägg att använda dyra hem i London för att muta irakiska telekommunikationstillsynsmyndigheter och effektivt råna några av landets mest framstående utländska investerare på hundratals miljoner dollar.

Fallet, som påstås konstruerats av Raymond Rahmeh, en av Libanons mest inflytelserika affärsmän, till förmån för Sirwan Barzani, en urföljd till irakiska Kurdistans mäktigaste familj, visar hur 2.3 miljoner pund i fastigheter enligt uppgift var tillräckligt för att hjälpa till att expropriera över 800 miljoner dollar som investerats i Irak av Frankrikes största telekomföretag och ett stort kuwaitiskt logistikföretag.

Medan ärendet utspelar sig i jurisdiktionerna från Dubai till Pennsylvania, är dess allvarligaste konsekvenser i själva Irak, där folklig frustration över befäst korruption har förkastat framtiden för den politiska ordning som Storbritannien hjälpte till att skapa. i tvivel.

Gemensamt missöde

Förfarandet i fråga kretsar kring ägandet av det irakiska telekomföretaget Korek, som lanserades 2000 som ett regionalt transportföretag med verksamhet begränsad till irakiska Kurdistan. 2007 fick Korek en rikstäckande mobiltelekomlicens från Iraks kommunikations- och mediakommission (CMC). Den licensen bar dock med sig en $ 1.25 miljarder prislapp, samt en bestämmelse som kräver CMC-godkännande för alla ägarförändringar som involverar 10 % eller mer av företagets aktier.

Annons

För att betala denna licensavgift vände sig Korek till externa investerare, nämligen det kuwaitiska logistikföretaget Agility Public Warehousing och dess partner, franska telekomjätten Orange. Tillsammans, och med CMC:s godkännande, investerade Agility och Orange över 800 miljoner dollar i Korek via ett joint venture, Iraq Telecom, 2011.

Iraq Telecom fick i sin tur 44 % av aktierna i Korek, med en "köpoption” som skulle göra det möjligt för företaget att få en majoritetsandel på 51 % i företaget 2014. Precis som det gemensamma företaget försökte utöva den köpoptionen, beskriver dock domstolshandlingarna hur CMC:s inställning till utländska investerare plötsligt och oförklarligt blev sur.

I juni 2014 informerade tillsynsmyndigheten Korek om att de inte längre betraktade företaget som irakiskt, och beordrade det att betala över 43 miljoner dollar i extra tillsynsavgifter på grund av sitt "utländska ägande". Mindre än en månad senare förklarade CMC att Iraq Telecoms investering i den kurdiska operatören var "ogiltig, ogiltig och ogiltig" och beordrade att alla aktier återlämnas till företagets ursprungliga aktieägare, främst den kurdiska affärsmannen och Peshmerga-befälhavaren Sirwan Barzani.

Kritiskt är att medan aktierna återlämnades till Barzani och medaktieägarna Jawshin Hassan Jawshin Barazany och Jiqsy Hamo Mustafa, 800 miljoner dollar plus investerat av Agility och Orange var inte. De utländska investerarna har tagit tvisten till internationell skiljedom, med ärenden inför Dubai International Financial Center (DIFC) och International Chamber of Commerce (ICC).

Från Barn Hill till Banstead

Efterföljande undersökningar ska ha avslöjat förklaringen till denna oförklarliga händelseutveckling. Enligt ex parte ansökan om upptäckt inlämnad i Pennsylvania, två affärspartners till Raymond Rahmeh, den förment oberoende medlemmen av Koreks övervakningskommitté som faktiskt har en nära affärsrelation med Sirwan Barzani, köpte två bostäder i London som sedan användes av just CMC-medlemmarna som hjälpte till att avgöra Koreks öde.

Det första av dessa två hem, beläget vid Barn Hill i Wembley, köptes enligt uppgift helt kontant av Raymond Rahmeh-medarbetare Pierre Youssef för £830,000 2014 i september 1.5. Det andra huset, på Higher Drive i Banstead, köptes också helt kontant av Mansour Succar, en annan medarbetare till Raymond Rahmeh, för 2016 miljoner pund i december XNUMX.

Varken Mr Youssef eller Mr Succar bodde i dessa hem. Istället verkar fastigheten på Wembley ha varit ockuperad i nästan tre år av Dr Ali Nasser al-Khwildi, nuvarande generaldirektör för CMC, och hans familj. Fastigheten i Banstead ockuperades av den tidigare generaldirektören för CMC, Dr. Safa Aldin Rabee och hans familj fram till i september förra september, då ett klagomål från Iraq Telecom avslöjade deras koppling till adressen.

Dessa fastighetsförvärv förklarar också Dechert och Pennsylvanias koppling till den påstådda mutan. Anmälningarna visar att Dechert, som har sitt huvudkontor i Philadelphia och tidigare har arbetat med både Sirwan Barzani och Raymond Rahmeh i frågor relaterade till Korek, representerade både Mr. Youssef och Mr. Succar i dessa transaktioner och använde samma kundreferensnummer för båda försäljningarna, som visar att samma individ eller organisation låg bakom dem.

Enligt domstolshandlingarna utgör användningen av dessa fastigheter av CMC-ledare en korrupt "quid pro quo" där tillsynsmyndigheterna belönades för att ha exproprierat Orange och Agility med Londons fastigheter. Begäran om upptäckt syftar till att lägga fram ytterligare bevis för detta.

Politiska konsekvenser i Storbritannien och Bagdad

Det påstådda mutupplägget, delvis avslöjat av Financial Times förra året, kastar en skarp strålkastare på den brittiska regeringens ansträngningar att stoppa användningen av Storbritannien som en väg för korruption. Förutom 2010 Bestickningslagen, Den 2017 kriminallagen föreskriver oförklarliga förmögenhetsorder (UWOs) utformade för att bekämpa korrupta fastighetstransaktioner. Dessa verktyg är dock fortfarande nya och till stor del testade, där National Crime Agencys UWO:er riktade in sig på en utländsk tjänstemans hem den senaste maj som endast representeradeandra gången att de har använts.

I Irak självt kommer idén om att tillsynsmyndigheter korrumperas av mäktiga affärspersoner knappast att komma som en överraskning för demonstranterna som har visade sig vara i kraft sedan oktober för att kräva att landets politiska ordning efter invasionen avskaffas. Korruption är en viktig drivkraft bakom proteströrelsen, som tvingade Iraks premiärminister Adel Abdel-Mehdi att lämna in sin avskedsansökan i början av december. Med tanke på den irakiska statens misslyckande med att ta itu med korruption på hemmaplan, skulle rättsliga åtgärder som de som riktar sig mot Koreks aktieägare kunna bidra till åtminstone ett visst mått av transparens till en av världens mest korrupta länder.

Dela den här artikeln: