En aldrig tidigare skådad händelseutveckling: Kazakstan välkomnar nya skiljedomsanspråk

Efter att ha fått ett meddelande om rättstvist från Anatolie och Gabriel Stati, begär Kazakstan att gå vidare med skiljeförfarandet för att avslöja Statis bedrägeri, skriver Louis Auge.

Förra veckan skickade Kazakstans justitieministerium ut ett brev där de uppmanade de moldaviska affärsmännen Anatolie och Gabriel Stati att omedelbart överlämna sitt fall mot Republiken Kazakstan till en oberoende internationell skiljedomstol för granskning.

Brevet skrevs som svar på en Notice of Legal Dispute, publicerad av Statis den 5 augusti, och hotade att inleda skiljedomsförfarande mot Republiken Kazakstan för att de påstås ha struntat i dess rättsliga skyldigheter enligt Energy Charter Treaty (ECT) för att skydda utländska investerare.

I sitt svar hävdar Kazakstans justitieministerium att det inte finns någon grund för Statis påståenden att den har brutit mot någon av sina skyldigheter enligt ECT, och påminde Statis om att de för närvarande är skyldiga Republiken Kazakstan flera miljoner dollar, vilket de har ännu inte betalt.

Ministeriet uppmanade också Statis att omedelbart inleda skiljeförfarande utan att vänta på den tre månader långa "avsvalningsperioden" som annars krävs av ECT, och påpekade att de välkomnade möjligheten att få de obestridda bevisen för Statis påstådda bedrägeri, korruption och penningtvätt prövad av en oberoende skiljedomstol.

Bakgrund till ärendet

Statis tvist med Kazakstan härrör från ett skiljedomsanspråk som lämnades in 2010 och en efterföljande internationell skiljedom som beviljades 2013, som fann att Kazakstan brutit mot sina skyldigheter med avseende på Statis investeringar i landet - en dom som Kazakstan tror att de nu har gjort. tillräckliga bevis för att vända.

Annons

Anatolie Stati och hans son Gabriel började investera i Kazakstan 1999 när de förvärvade två företag - Tolkynneftegaz (TNG) och Kazpolmunay (KPM) - som innehade lediga licenser för kazakiska oljefält.

Fader och son-teamet hävdar att de har investerat mer än 1 miljard USD i företagen, som de säger blev lönsamma 2008. Men Kazakstan berättar en annan historia – en om olaglig tillgångsborttagning, penningtvätt och förfalskade bokslut.

Myndigheter avslutade till slut KPM:s och TNG:s licenser och placerade deras underjordiska användningstillgångar i förtroendehantering för att skydda dem från förfall. Detta gav Statis anledning att inleda skiljedomsförfarande mot Kazakstan 2010 enligt Energy Charter Treaty (ECT).

Vid den tidpunkten hade Kazakstan inte tillräckliga bevis för att motbevisa alla Statis framställningar, och skiljenämnden - bildad under ledning av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut - dömde staten mot staten i december 2013 och tilldömde Statis. ersättning på cirka 500 miljoner USD.

Men sedan 2015 har nya bevis kommit fram som avslöjar Statis bedrägliga aktiviteter. Det mest framträdande exemplet är beslutet från augusti 2019 från Statis revisorer, KMPG, att ogiltigförklara alla revisionsrapporter de utfärdade för de finansiella rapporterna för Statis företag i Kazakstan. Totalt avbröt KPMG 18 revisionsrapporter som täcker tre års finansiella rapporter som utfärdats till företag som kontrolleras av Statis mellan 2007 och 2009. KPMG vidtog denna åtgärd efter att ha granskat edsvurna vittnesmål som Kazakstan erhållit från Statis tidigare finansdirektör som bekräftar centrala delar av bedrägeriet .

Meddelandet om rättslig tvist den 5 augusti 2021

I sin Notice of Legal Dispute anklagade Anatolie och Gabriel Stati Kazakstan för att använda en "internationell strategi för oseriösa och kränkande rättstvister i ett försök att undvika verkställighet och betalning av skiljedomen", och hävdade att Kazakstan inte har någon respekt för internationella investerares rättigheter. eller rättsstaten.

Kazakstans justitieministerium lyfte dock fram meddelandets många avvikelser och felaktiga framställningar. Till exempel gör meddelandet det falska påståendet att domstolar i Luxemburg har "framgångsrikt erkänt" domen när den högsta domstolen i Luxemburg (kassationsdomstolen) den 11 februari 2021 upphävde och ogiltigförklarade ett sådant erkännande.

Ministeriet påpekade också att Kazakstans erfarenhet av att lösa tvister om internationella skiljedomsinvesteringar står i skarp kontrast till Statis anklagelse om att republiken inte har någon respekt för rättsstatsprincipen. Sedan det blev självständigt 1991 har endast 19 fall väckts och avslutats mot Kazakstan, som alla har antingen vunnit eller i godo avgjort utom ett – Stati-fallet – som Kazakstan hävdar bör utmanas på grundval av Statis brottsliga beteende före , under och efter ECT-skiljeförfarandet.

Dessutom är Statis skyldig Kazakstan flera miljoner dollar som de inte har betalat in. Kazakstan har vunnit flera juridiska segrar mot Statis i olika jurisdiktioner, men Statis har inte betalat ut. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, domstolsbeslut i England och Sverige, där domstolarna har beordrat Statis att kompensera Kazakstan för miljontals dollar i advokatarvoden och utgifter.

Frustrerade över denna rättsliga tvist - som nu har pågått i över tio år - uppmanade ministeriets svar på Statis meddelande om rättstvist att de omedelbart skulle gå vidare med skiljedom, eftersom staten är säker på att den har tillräckligt med bevis för att bevisa alla sina handlingar är lagliga och att det är Statis, inte Kazakstan, som har ägnat sig åt kriminellt beteende.

Trots detta är Kazakstans justitieministerium inte optimistiskt om att Statis kommer att fullfölja sina hot om skiljedom.

Statis hade tidigare möjlighet att bestrida Kazakstans anklagelser om bedrägeri inför den engelska högsta domstolen men valde istället att dra tillbaka sitt krav. Herr Justice Knowles, som presiderade fallet, ansåg att prima facie-bevisen, som inte var tillgänglig under det ursprungliga skiljeförfarandet 2013, var tillräcklig för att fastställa att skiljedomen erhölls genom bedrägeri. Istället för att försöka motbevisa dessa slutsatser vid rättegången 2018, drog Statis tillbaka sitt krav och åtog sig att inte försöka verkställa 2013 års skiljedom igen i Storbritannien och accepterade att betala Kazakstans advokatkostnader.

Kazakstans justitieministerium anser att detta är ett bevis på att statistiken vet att bevisen för bedrägerier som har kommit mot dem är obestridliga och därför kommer att undvika att gå till nya förfaranden. Den senaste Notice of Legal Dispute ses helt enkelt som ett tomt hot utformat för att skrämma och skada Kazakstans rykte.

Dela den här artikeln: