Treasury sanktionerar inflytelserika bulgariska individer och deras expansiva nätverk för att delta i korruption

Det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) sanktionerade tre bulgariska individer enligt "Magnitsky Act" för deras omfattande roll i korruption i Bulgarien, såväl som deras nätverk som omfattar 64 enheter. Administrationen anser att korruption försämrar rättsstatsprincipen, försvagar ekonomier och ekonomisk tillväxt, undergräver demokratiska institutioner, vidmakthåller konflikter och berövar oskyldiga civila grundläggande mänskliga rättigheter, och dagens agerande – den enskilt största åtgärden hittills mot korruption – visar avdelningen för Treasurys pågående ansträngningar att hålla dem som är inblandade i korruption ansvariga. 

Den amerikanska regeringen kommer att fortsätta att påtvinga påtagliga och betydande konsekvenser för dem som ägnar sig åt korruption och arbetar för att skydda det globala finansiella systemet från missbruk.

"USA står med alla bulgarer som strävar efter att utrota korruption genom att främja ansvarsskyldighet för korrupta tjänstemän som undergräver Bulgariens ekonomiska funktioner och demokratiska institutioner", säger Office of Foreign Assets Control Director Andrea M. Gacki. "Korruption berövar inte bara medborgarna resurser, den kan urholka de institutioner som är avsedda att skydda dem. Denna beteckning under Global Magnitsky-sanktionsprogrammet visar att vi är engagerade i att bekämpa korruption var den än är.”

Denna aktion riktar sig till Vassil Kroumov Bojkov, en framstående bulgarisk affärsman och oligark; Delyan Slavchev Peevski, tidigare parlamentsledamot; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, tidigare biträdande chef för Bulgarian State Agency for Technical Operations som utsågs till den nationella byrån för kontroll av särskilda underrättelseinsamlingsanordningar; och de företag som ägs eller kontrolleras av respektive individer. Dessa individer och enheter är utsedda i enlighet med Executive Order (EO) 13818, som bygger på och implementerar Global Magnitsky Human Rights Accountability Act och riktar sig till förövare av allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption runt om i världen. Dessa sanktioner sammanfaller med kompletterande åtgärder som vidtagits av det amerikanska utrikesdepartementet för att offentligt utse Peevski och Zhelyazkov, bland andra, enligt Section 7031(c) i Department of State, Foreign Operations and Related Programs Appropriations Act på grund av deras inblandning i betydande korruption .

Utnämningarna utgör den största Globala Magnitsky-åtgärden som vidtagits på en enda dag i programmets historia, och riktar sig till över 65 individer och enheter för deras betydande korruptionsdåd i Bulgarien. 

De korrupta aktiviteter som utförs av de personer som utsetts idag visar hur genomgripande korruption går hand i hand med annan olaglig verksamhet. Bredden i dagens agerande visar att USA kommer att stödja rättsstatsprincipen och lägga kostnader på offentliga tjänstemän och de som är kopplade till dem som använder statliga institutioner för personlig vinst. Dagens beteckning avslöjar Bojkov, Peevski och Zhelyazkov för att ha missbrukat offentliga institutioner i vinstsyfte och stänger av dessa individers och deras företags tillgång till USA:s finansiella system. För att ytterligare skydda det internationella finansiella systemet från missbruk av korrupta aktörer, uppmuntrar finansministeriet alla regeringar att implementera lämpliga och effektiva åtgärder mot penningtvätt för att ta itu med korruptionssårbarheter.

Dessa handlingar sänder en stark signal om att USA står med alla bulgarer som strävar efter att utrota korruptionen. Vi är fast beslutna att hjälpa våra partners att förverkliga sin fulla ekonomiska och demokratiska potential genom att ta itu med systemisk korruption och hålla korrupta tjänstemän ansvariga. Treasury är fortfarande fast besluten att arbeta med Bulgarien för att ta itu med penningtvättsreformer som leder till finansiell insyn och ansvarsskyldighet. Vi uppmanar tillsynsmyndigheter att kommunicera riskerna med att göra affärer med dessa korrupta tjänstemän och deras företag.  

Annons

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), en bulgarisk affärsman och oligark, har mutat regeringstjänstemän vid flera tillfällen. Dessa tjänstemän inkluderar en nuvarande politisk ledare och den tidigare ordföranden för den nu avskaffade statliga kommissionen för spel (SCG). Bojkov planerade också att ge en summa pengar till en före detta bulgarisk tjänsteman och en bulgarisk politiker tidigare i år för att hjälpa Bojkov att skapa en kanal för ryska politiska ledare att påverka bulgariska regeringstjänstemän.

Bojkov befinner sig för närvarande i Dubai, Förenade Arabemiraten, där han framgångsrikt undvek bulgarisk utlämning på ett antal anklagelser som togs ut 2020, inklusive ledning av en organiserad brottsgrupp, tvång, försök till muta av en tjänsteman och skatteflykt. I sin utredning fann åklagarmyndigheten i Republiken Bulgarien att Bojkov i februari 2018 betalade SCG:s dåvarande ordförande 10,000 6,220 bulgariska lev (cirka 2021 XNUMX USD) dagligen för att återkalla Bojkovs konkurrenters spellicenser. Efter detta massiva mutprogram avgick ordföranden för SCG, arresterades och SCG avskaffades. Det återstår en internationell arresteringsorder för Bojkov eftersom hans inflytande fortsätter i Bulgarien. Inför det bulgariska parlamentsvalet i juli XNUMX registrerade Bojkov ett politiskt parti som kommer att ställa upp med kandidater i de tidigare nämnda valen för att rikta in sig på bulgariska politiker och tjänstemän.

Bojkov utses i enlighet med EO 13818 för att vara en person som har materiellt hjälpt, sponsrat eller tillhandahållit ekonomiskt, materiellt eller tekniskt stöd för, eller varor eller tjänster till eller till stöd för korruption, inklusive förskingring av statliga tillgångar, expropriering av privata tillgångar för personlig vinning, korruption i samband med statliga kontrakt eller utvinning av naturresurser, eller mutor. 

OFAC utser också 58 enheter, inklusive Bulgarian Summer, registrerade i Bulgarien som ägs eller kontrolleras av Bojkov eller ett av hans företag:

• Vabo-2005 EOOD, Digitala tjänster EAD, Ede 2 EOOD, Nove Intern EOOD, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Vertex Properties EOOD, VB Management EOOD, Va Bo Company EOOD, Vabo Management EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogroup Engineering EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Thrace Foundation, Vabo Intern ADoch Bulgariska Summer ägs eller kontrolleras av Bojkov.
• Rex Loto AD ägs eller kontrolleras av Vabo-2005 EOOD.
• Eurobet Partners OOD ägs eller kontrolleras av Digitala tjänster EAD.
• Eurobet OOD ägs eller kontrolleras av Eurobet Partners OOD.
• Eurobet Trading EOOD ägs eller kontrolleras av Eurobet OOD.
• Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Development EOOD, Fastighet-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Efbet Partners OODoch Internews 98 OOD ägs eller kontrolleras av Nove Intern EOOD.
• Eurosadruzhie OOD och Decart OOD ägs eller kontrolleras av Vabo Systems EOOD.
• Numeriska spel OOD, Lotteriutdelningar OOD, Nationella lotteriet OODoch Eurofotboll OOD ägs eller kontrolleras av Eurosadruzhie OOD.
• Nationella lotteriet AD ägs eller kontrolleras av Nove Development EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Domino Games OODoch ML Bygg EAD ägs eller kontrolleras av Decart OOD.
• Spel Obegränsat OOD ägs eller kontrolleras av VB Management EOOD.
• Evrobet - Rumänien EOOD och Gamla spel EOOD ägs eller kontrolleras av Spel Obegränsat OOD.
• Vihrogonika AD ägs eller kontrolleras av Vabo Management EOOD.
• Vabo 2017 OOD och Lotteri BG OOD ägs eller kontrolleras av Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD ägs eller kontrolleras av Eurogroup Engineering EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Publishing House Sport LTDoch CSKA basketklubb ägs eller kontrolleras av Nove-AD-Holding AD.
• Forntida arv AD ägs eller kontrolleras av Thrace Foundation.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) är en oligark som tidigare tjänstgjorde som en bulgarisk parlamentsledamot och mediemogul och som regelbundet har ägnat sig åt korruption, med inflytandehandel och mutor för att skydda sig från offentlig granskning och utöva kontroll över viktiga institutioner och sektorer i det bulgariska samhället. I september 2019 arbetade Peevski aktivt för att negativt påverka den bulgariska politiska processen i kommunalvalet den 27 oktober 2019. Peevski förhandlade med politiker för att ge dem politiskt stöd och positiv mediebevakning i utbyte mot att de fick skydd från brottsutredningar.

Peevski engagerade sig också i korruption genom sin frontfigur Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), tidigare biträdande chef för Bulgarian State Agency for Technical Operations och tidigare Bulgarian State Agency for National Security (DANS) som utsågs till National Bureau for Control on Särskilda enheter för intelligensinsamling. Peevski använde Zhelyazkov för att genomföra ett mutprogram som involverade bulgariska uppehållsdokument för utländska personer, samt för att muta regeringstjänstemän på olika sätt i utbyte mot deras information och lojalitet. Till exempel, från och med 2019, var Zhelyazkov känd för att ha erbjudit mutor till högre bulgariska regeringstjänstemän som förväntades ge information till Zhelyazkov för vidare passage till Peevski. I gengäld skulle Zhelyazkov se att personer som accepterade hans erbjudande placerades i auktoritetspositioner och även gav en månatlig muta. Peevski och Zhelyazkov hade också en tjänsteman placerad i en ledande position för att förskingra medel till dem under 2019. I ett annat exempel, från början av 2018, drev dessa två regeringstjänstemän ett system för att sälja bulgariska uppehållsdokument där företagsrepresentanter påstods betala mutor till bulgariska tjänstemän för att säkerställa att deras kunder fick medborgarskapsdokument omedelbart i stället för att göra insättningen på 500,000 XNUMX USD eller vänta i fem år på att en legitim begäran ska behandlas. Till sist utpressade Zhelyazkov också en potentiell bulgarisk minister med brottsanklagelser från Bulgariens riksåklagare om ministern inte gav honom ytterligare hjälp vid utnämningen.

Peevski och Zhelyazkov är utsedda i enlighet med EO 13818 för att vara utländska personer som är nuvarande eller tidigare regeringstjänstemän, eller personer som agerar för eller på uppdrag av en sådan tjänsteman, som är ansvariga för eller medskyldiga till, eller som direkt eller indirekt har engagerat sig i, korruption, inklusive förskingring av statliga tillgångar, expropriering av privata tillgångar för personlig vinning, korruption i samband med statliga kontrakt eller utvinning av naturresurser, eller mutor. 

OFAC utser också sex enheter registrerade i Bulgarien som ägs eller kontrolleras av Peevski eller ett av hans företag:

• Int Ltd EOOD och Intrust PLC EAD ägs eller kontrolleras av Peevski.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD och Real Estates Int Ltd EOOD ägs eller kontrolleras av Intrust PLC EAD.

Som ett resultat av detta blockeras all egendom och intressen i egendom som tillhör ovanstående personer som befinner sig i USA eller i besittning eller kontroll av amerikanska personer och måste rapporteras till OFAC. Dessutom blockeras även alla enheter som ägs, direkt eller indirekt, till 50 % eller mer av en eller flera blockerade personer. Såvida det inte är auktoriserat av en allmän eller specifik licens utfärdad av OFAC, eller på annat sätt undantagen, förbjuder OFAC:s regler generellt alla transaktioner av amerikanska personer eller inom (eller transiterar) USA som involverar egendom eller intressen i egendom som tillhör utsedda eller på annat sätt blockerade personer. Förbuden inkluderar att lämna bidrag eller tillhandahålla medel, varor eller tjänster av, till eller till förmån för någon blockerad person eller mottagande av bidrag eller tillhandahållande av medel, varor eller tjänster från någon sådan person.

Byggande på Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, utfärdades EO 13818 den 20 december 2017, som ett erkännande av att förekomsten av kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption som har sin källa, helt eller till väsentlig del, utanför USA, hade nått sådan omfattning och allvar att de hotar stabiliteten i internationella politiska och ekonomiska system. Kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption undergräver de värderingar som utgör en väsentlig grund för stabila, säkra och fungerande samhällen; har förödande effekter på individer; försvaga demokratiska institutioner; försämra rättsstatsprincipen; vidmakthålla våldsamma konflikter; underlätta farliga personers verksamhet; och undergräver ekonomiska marknader. USA strävar efter att påtvinga påtagliga och betydande konsekvenser för dem som begår allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller ägnar sig åt korruption, samt att skydda USA:s finansiella system från övergrepp från samma personer.

Klicka här. för att se mer information om beteckningen.

Dela den här artikeln: